AML – Magnus Financial Group

1Osobní údaje

2Doklady totožnosti

3Původ prostředků

4Politická angažovanost

5Prohlášení a souhlas

1. Osobní údaje klienta

Základní identifikační údaje fyzické osoby — investora.

Jméno *

Příjmení *

Titul před jménem

Titul za jménem

Rodné číslo *

Datum narození *

Místo narození *

Státní občanství *

Druhé občanství

Trvalé bydliště

Ulice a číslo *

Město *

PSČ *

Stát *

Okres

Kontaktní údaje

E-mail *

Telefon *

2. Průkaz totožnosti

Údaje z předloženého dokladu totožnosti. Vyplňte alespoň jeden platný doklad.

Doklad totožnosti č. 1

Druh dokladu *

Číslo dokladu *

Vydávající stát *

Vydávající orgán *

Datum vydání *

Platnost do *

Doklad totožnosti č. 2 (volitelné)

Druh dokladu

Číslo dokladu

Platnost do

Nahrání kopie dokladu

Nahrajte prosím sken nebo fotografii přední a zadní strany dokladu totožnosti (JPEG, PNG, PDF — max 10 souborů na stranu).

Přední strana
Klikněte nebo přetáhněte soubor
Max. 10 souborů · JPEG, PNG, PDF

Zadní strana
Klikněte nebo přetáhněte soubor
Max. 10 souborů · JPEG, PNG, PDF

3. Původ prostředků a účel obchodu

V souladu s AML zákonem potřebujeme znát původ finančních prostředků a účel investice.

Zdroj finančních prostředků *

Upřesnění zdroje prostředků *

Předpokládaná výše investice *

Měna investice *

Účel investice / obchodního vztahu *

Zaměstnání / podnikatelská činnost

Zaměstnavatel / obchodní firma

Pozice / funkce

IČO zaměstnavatele / vlastní IČO

4. Politicky exponovaná osoba (PEP)

V souladu s § 4 odst. 5 AML zákona je nutné zjistit, zda jste politicky exponovanou osobou nebo osobou blízkou PEP.

Co je PEP? Politicky exponovaná osoba je fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem.

Jste politicky exponovanou osobou? *

Ne — nejsem a nikdy jsem nebyl/a PEP Ano, v současnosti Ano, v minulosti (do 12 měsíců po ukončení funkce) Osoba blízká PEP

Pokud ano, uveďte prosím podrobnosti:

Skutečný vlastník

Jednáte na vlastní účet? *

Ano Ne — jednám na účet jiné osoby

Pokud jednáte na účet jiné osoby:

5. Prohlášení a souhlas

Přečtěte si prosím níže uvedená prohlášení a potvrďte svůj souhlas.

Prohlášení klienta

Tímto prohlašuji, že:

a) Všechny údaje uvedené v tomto formuláři jsou pravdivé, úplné a aktuální.

b) Finanční prostředky určené k investici pocházejí z legálních zdrojů.

c) Nejsem pod sankcemi EU, OSN, OFAC ani jiného sankčního režimu.

d) Zavazuji se neprodleně informovat Magnus Financial Group a.s. o změně údajů.

e) Beru na vědomí povinnost společnosti provádět identifikaci dle zákona č. 253/2008 Sb.

Potvrzuji pravdivost a úplnost všech výše uvedených údajů. * Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely AML/KYC v souladu s GDPR a zákonem č. 253/2008 Sb. * Beru na vědomí, že nepravdivé údaje mohou mít právní následky. * Souhlasím se zasíláním informací o investičních příležitostech (volitelné)

Elektronický podpis

Jméno a příjmení *

Datum *

Místo podpisu

Vaše údaje jsou přenášeny šifrovaně a zpracovávány v souladu s GDPR.

AML/KYC Identifikace investora